公告日期:2022-03-24
公告编号:2022-017
证券代码:835505 证券简称:光音网络 主办券商:东兴
证券
北京光音网络发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王灏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京光音网络发展股份有限 公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
116,903,000 股,占公司有表决权股份总数的 91.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 0 人;
公告编号:2022-017
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见 2022 年 3 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公布的《关于拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 116,903,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容:
董事唐鹏飞先生因个人原因辞职,经公司董事长王灏先生推荐,建议唐丽佳女士作为此次董事候选人,任职期限自本次股东大会审议通过后至第三届董事会届满止。
详见 2022 年 3 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公布的《北京光音网络发展股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 116,903,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2022-017
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
唐鹏 董事 离职 2022 年 3 月 24 2022 年第一次 审议通过
飞 日 临时股东大会
唐丽 董事 任职 2022 年 3 月 24 2022 年第一次 审议通过
佳 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《北京光音网络发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。