公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-036

证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王灏先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年半年度

公告编号：2022-036

报告予以汇报。详情见 2022 年 8 月 24 于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京光音网络发展股份有限公司 2022 年半年度报告》（编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司出售资产的议案》
1.议案内容：

请参见公司于 2022 年8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《北京光音网络发展股份有限公 司关于出售资产的公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

北京光音网络发展股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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