公告日期：2023-04-25

证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：王灏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年总经理工作报告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理汇报 2022 年度
工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长王灏先生汇报2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构>议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，能够履
行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张永冀、刘志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决
算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预
算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预
算情况予以汇报。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2022 年年度报告及年度报告摘要》，具体详见公司于 2023 年 4
月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京光音网络发展股份有限公司 2022 年
年度报告》（公告编号：2023-006）以及《北京光音网络发展股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张永冀、刘志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚……
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