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发表于 2023-04-25 17:02:24 股吧网页版
光音网络:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


证券代码:835505 证券简称:光音网络 主办券商:东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:王灏

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年总经理工作报告>议案》
1.议案内容:

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由总经理汇报 2022 年度
工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容:

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由董事长王灏先生汇报2022 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构>议案》
1.议案内容:

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,能够履
行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。公司继续聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事张永冀、刘志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容:

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决
算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容:

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预
算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预
算情况予以汇报。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》相关规定,公司董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2022 年年度报告及年度报告摘要》,具体详见公司于 2023 年 4
月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京光音网络发展股份有限公司 2022 年
年度报告》(公告编号:2023-006)以及《北京光音网络发展股份有限公司 2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事张永冀、刘志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚……
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