公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-019

证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023
年 5 月 15 日审议并通过：

任命陈忠申先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2023 年
5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书刘晓微女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，任命陈忠申先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会 审议通过日起，至本届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

陈忠申先生，1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学材料工
程专业,本科学历。1994年7月至1997年11月就职于北内集团,任翻译工程师职务;1997
年 12 月至 2000 年 2 月就职于北京格林沃德科技有限公司,任行政经理职务;2000 年 2
月至 2002 年 1 月就职于北京铱科互动网络技术有限公司,任行政人力经理职务;2002
年 2 月至 2006 年 5 月就职于北京铱天普惠科技有限公司,任业务总监职务;2006 年 6
月至 2015 年 8 月就职于北京光音盛世信息技术有限公司,任本地事业网总经理职务;

公告编号：2023-019

现任公司总经理、董事,任期三年,自 2021 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 12 日。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

1. 本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数。

2. 任命对公司生产、经营的影响：舒太辉先生担任公司财务负责人后，将依照
法律法规和《公司章程》的规定履行职责，有利于监事会更好地开展工作，不
会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日

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