公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。

公告编号：2024-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835505 光音网络 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市法大律师事务所刘大庆、王曼律师见证。
（七）会议地点

北京市朝阳区工体北路 8 号三里屯 SOHO 办公 B 座 801 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长王灏先生汇报2023 年度工作情况。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席武蓓蓓女士代表监事会汇报 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

公告编号：2024-008

（四）审议《关于< 2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京光音网络发展股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-004）以及《北京光音网络发展股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

考虑到公司经营现状及未来发展，2023 年公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于<2023 年度审计报告>的议案》

审议公布由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2024S01071《审计报告》。
（八）审议《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>议案》

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上……
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