公告日期：2024-08-23

证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：王灏

6.会议列席人员：技术负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度报

告予以汇报。详情见 2024 年 8 月 23 于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京光音网络发展股份有限公司 2024 年半年度报告》（编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会于 2024 年 9 月 27 日届满，换届新董事会，取消独立董
事，因此修订公司章程，议案详见于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京光音网络发展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-024）。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于取消独立董事工作制度的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会于 2024 年 9 月 27 日届满,换届新董事会，取消独立董
事，因此取消独立董事工作制度。详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《北京光音网络发展股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于取消独立董事津贴管理办法议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会于 2024 年 9 月 27 日届满，换届新董事会，取消独立董
事，因此取消独立董事津贴管理办法。详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《北京光音网络发展股份有限公司独立董事津贴管理办法》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员暨董事会换届选举的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名王灏（连任）、陈忠申（连任）、唐丽佳（连任）、张子鹏、李逢俊为第四届董事会董事候选人，任期三年……
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