公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-023

证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十九条 公司独立董事及监事会均 第四十九条 公司独立董事（如设立）有权向董事会提议召开临时股东大会， 及监事会均有权向董事会提议召开临并应当以书面形式向董事会提出。董事 时股东大会，并应当以书面形式向董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 会提出。董事会应当根据法律、行政法规定，在收到提案后 10 日内提出同意 规和本章程的规定，在收到提案后 10或不同意召开临时股东大会的书面反 日内提出同意或不同意召开临时股东
馈意见。 大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召 将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的 开股东大会的通知，通知中对原提议的

公告编号：2024-023

变更，应征得独立董事或监事会同意。 变更，应征得独立董事或监事会同意。
董事会不同意召开临时股东大会， 董事会不同意召开临时股东大会，
应当向独立董事或者监事会说明理由； 应当向独立董事或者监事会说明理由；如在收到提案后10日内未作出反馈的， 如在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会应当自行召 股东大会会议职责，监事会应当自行召
集和主持。 集和主持。

第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作 东大会作出报告。每名独立董事（如有）
出述职报告. 也应作出述职报告。

第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司及控股子公司持有的本公司 公司及控股子公司持有的本公司
股份没有表决权，且该部分股份不计入 股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同 出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表 一表决权只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。 决方式中的一种。

董事会、独立董事和符合相关规定 董事会、独立董事（如有）和符合
条件的股东可以征集股东投票权。 相关规定条件的股东可以征集股东投
票权。

第八十七条 董事、股东代表监事提名 第八十七条 董事、股东代表监事提名
的方式、程序为： 的方式、程序为：

（一）董事候选人需由董事会、单独或 （一）董事候选人由董事会、单独或合合并持有公司发行在外有表决权股份 并持有公司发行在外有表决权股份 3%

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3%以上的股东提名后，提交股东大会审 以上的股东提名后，提交股东大会审
议； 议；

（二）独立董事获……
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