公告日期：2024-09-27

证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王灏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京光音网络发展股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数116,903,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
1、审议内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，第三届董事届满，暂不设立独立董事工作岗位，公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款
同步取消，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、审议内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，第三届董事届满，暂不设立独立董事工作岗位，公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款
同步取消，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消<独立董事及相关工作制度>的议案》
1、审议内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，第三届董事届满，暂不设立独立董事工作岗位，公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款
同步取消，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<关于取消独立董事及相关制度的公告>公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于取消<独立董事津贴管理办法>的议案》
1、审议内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，第三届董事届满，暂不设立独立董事工作岗位，公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款
同步取消，具体内……
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