公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-032

证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：王灏

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王灏先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，现选举王灏先生为公司第四届董事会董事长，任期同

公告编号：2024-032

第四届董事会任期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈忠申先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，现聘任命陈忠申先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈忠申先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，现拟聘任陈忠申先生为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任唐丽佳女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-032

鉴于公司董事会换届，现拟聘任唐丽佳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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