公告日期:2024-09-27
公告编号:2024-032
证券代码:835505 证券简称:光音网络 主办券商:东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:王灏
6.会议列席人员:董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王灏先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会换届,现选举王灏先生为公司第四届董事会董事长,任期同
公告编号:2024-032
第四届董事会任期。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任陈忠申先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会换届,现聘任命陈忠申先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任陈忠申先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会换届,现拟聘任陈忠申先生为公司第四届董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任唐丽佳女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-032
鉴于公司董事会换届,现拟聘任唐丽佳女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京光音网络发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
北京光音网络发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日
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