公告日期：2022-04-28

证券代码：835509 证券简称：林恒制药 主办券商：大同证券
海南林恒制药股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835509 林恒制药 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城（深圳）律师事务所委派的律师
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司根据实际情况编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见2022年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(报告编号：2022-007)及《2021 年年度报告摘要》（报告编号：2022-008）。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据实际工作情况编制了《海南林恒制药股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年财务决算方案》

公司根据实际情况编制了《2021 年财务决算方案》。

（四）审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《2022 年财务预算报告》。
（五）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金适当购买理财产品，提高资金使用效率和收益，为公司和股
东获取投资回报。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《海南林恒制药股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2022-005）
（六）审议《公司拟续聘会计师事务所的议案》

公司 2022 年度拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务审计机构，具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《林恒制药：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。
（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《林恒制药：预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《林恒制药：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。
（九）审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见2022年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《林恒制药：2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：……
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