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发表于 2023-04-28 16:12:43 股吧网页版
威达集团:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-28


公告编号:2023-004

证券代码:835511 证券简称:威达集团 主办券商:东兴证券
浙江湖州威达集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:姚锄强董事长

6.会议列席人员:监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022

公告编号:2023-004

年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度报告及 2022 年年度
报告摘要予以汇报。

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司 2022 年年度报告》,公告编号:(2023-008),《浙江湖州威达集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》,公告编号:(2023-009)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理代表管理层汇报 2022 年度工
作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2023-004

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据会计师事务所出具的 2022 年度审计报告及 2023 年度公司实际情况,
编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会》
1.议案内容:

公司拟于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会,审议相关议案。
具体内容详见于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司 2022 年度股东大会通知公告》,公告编号:(2023-006)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。……
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