公告日期:2024-01-03
证券代码:835513 证券简称:金太阳 主办券商:申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长龚崧先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数894,506,771 股,占公司有表决权股份总数的 91.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事夏梦女士、何娟女士和江涛先生因工
作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.全体高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名龚崧先生为第五届董事会董事候选人》
1.议案内容:
提名龚崧先生为第五届董事会董事候选人选,龚崧先生不是失信联合惩戒 对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 894,506,771 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决的情况。
(二)审议通过《关于提名吴文辉先生为第五届董事会董事候选人》
1.议案内容:
提名吴文辉先生为第五届董事会董事候选人选,吴文辉先生不是失信联合 惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 894,506,771 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决的情况。
(三)审议通过《关于提名郭兆志先生为第五届董事会董事候选人》
1.议案内容:
提名郭兆志先生为第五届董事会董事候选人选,郭兆志先生不是失信联合 惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 894,506,771 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决的情况。
(四)审议通过《关于提名黄杰先生为第五届董事会董事候选人》
1.议案内容:
提名黄杰先生为第五届董事会董事候选人选,黄杰先生不是失信联合惩戒 对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 894,506,771 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决的情况。
(五)审议通过《关于提名罗派峰先生为第五届董事会独立董事候选人》
1.议案内容:
提名罗派峰先生为第五届董事会独立董事候选人选,罗派峰先生不是失信 联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 894,506,771 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决的情况。
(六)审议通过《关于提名沈岚女士为第五届董事会独立董事候选人》
1.议案内容:
提名沈岚女士为第五届董事会独立董事候选人选,沈岚女士不是失信联合 惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 894,506,771 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。