公告日期:2024-06-25
公告编号:2024-028
证券代码:835513 证券简称:金太阳 主办券商:申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 21 日
2.会议召开地点:公司 311 会议室
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人:龚崧先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任副总经理》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《合肥金太阳能源科技股份有限公司章程》有关规定,因工作需要,经总经理提名,拟聘任林健同志为公司副总经理。任期
公告编号:2024-028
与本届董事会相同。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事罗派峰、沈岚、张东旭对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<固定资产投资管理制度>》的议案
1.议案内容:
为进一步完善合肥金太阳能源科技股份有限公司法人治理,为落实建投集团《投资管理制度》要求,结合公司实际情况,制定《固定资产投资管理制度》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于更正<补充追认 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告>》的议案
1.议案内容:
公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布了《关于补充追认 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告》(公告编号:2024-016),由于该公告内容有误,现予以更正。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事罗派峰、沈岚、张东旭对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
董事龚崧、吴文辉、黄杰和郭兆志因关联关系回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-028
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
合肥金太阳能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日
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