公告日期：2022-06-30

证券代码：835517 证券简称：宏祥新材 主办券商：华创证券
宏祥新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开，以及议案审议等程序符合有关法律法规、部门规 章、 其他规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日上午 9 点 00 分。

2、网络投票起止时间：2022 年 7 月 24 日 15:00—2022 年 7 月 25 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835517 宏祥新材 2022 年 7 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请山东中鲁律师事务所两位律师出席会议。
（七）会议地点

山东省德州市陵城区迎宾北大街宏祥新材料股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案 》

依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《宏 祥新材料股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。
（二）审议《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案 》

公司监事会，依照《公司法》规定的监事会权限和职责，正确开展监事会 工作，行使 监事会职权，根据 2021 年对公司董事会、高级管理人员的监督
情况， 组织编写了《宏祥新 材料股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》。
（三）审议《关于审议公司 2021 年度财务决算方案的议案》

公司财务部根据 2020 年度财务决算情况编写了《公司 2021 年度财务决
算方案》。
（四）审议《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据 2021 年度公司实际情况，公司董事会编写了《2020 年度利润分配
方案》。
（五）审议《关于审议公司 2022 年度经营计划的议案》

《公司 2022 年度经营计划》。

（六）审议《关于审议公司 2022 年度财务预算方案的议案 》

《公司 2022 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案 》

《宏祥新材料股份有限公司 2021 年年度报告》、《宏祥新材料……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。