公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-021

证券代码：835517 证券简称：宏祥新材 主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年 （2021）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联担保 20,000 万元 104,00 万元

合计 - 20,000 万元 104,00 万元 -

（二） 基本情况

姓名：崔占明 住所：山东省德州市陵城区 关联关系：崔占明先生持有公司

40.02%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

公告编号：2022-021

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

董事会审议情况：公司于 2022 年 6 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审
议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人， 关联董事崔占明回避表决。议案表决结果：同意 5 票，反对
2 票，弃权 0 票。详细内容见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平 台上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述行为，不向公司收取任何费用，对公司的发展产生积极的影响，不存在损 害公司及公司股东利益的情况，公司独立性亦未因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，公司根据实际经营需要及业务发展情况，提请股东 大会审议通过后，签署相关合同协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司向银行贷款所需的担保条件而发生的，不向公司收 取任何费用，是公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于解决公司资金需求的 问题，以支持公司发展。上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不 会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。
六、 备查文件目录
《宏祥新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议会议决议》
《宏祥新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议会议决议》

公告编号：2022-021

宏祥新材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日

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