公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-028
证券代码:835517 证券简称:宏祥新材 主办券商:华创证券
宏祥新材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场和通讯表决相结合的方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 13 日以电话和网络通讯
的方式发出
5.会议主持人:董事长魏兆强先生
6.会议列席人员:陶广俊、许良勇、马剑三名监事均列席了本次会议,董事会秘书刘同华列席了本次会议并进行会议的组织安排工作。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事冯立阳、吴瀚因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》
公告编号:2022-028
1.议案内容:
详 见 与 本 公 告 同 一 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 (www.neeq.com.cn)的《宏祥新材料股份有限公司 2022 年半年度
报告》(公告编号:2022-030)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 2 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:投反对票的董事为投资公司驻派,不参与公司的实际经营,另外其要求公司尽快上市,但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营产生异议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宏祥新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
宏祥新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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