公告日期：2023-06-30

证券代码：835517 证券简称：宏祥新材 主办券商：华创证券
宏祥新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以电话和网络通讯
的方式发出

5.会议主持人：董事长魏兆强先生

6.会议列席人员：陶广俊、许良勇、马剑三名监事均列席了本次会议，董事会秘书刘同华列席了本次会议并进行会议的组织安排工作。

7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴瀚因个人原因以通讯方式参与表决。

董事冯立阳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，编制《公司董
事会 2022 年度工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的二位董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理魏兆强先生根据 2022 年度工作，编制《公司 2022 年度总经理
工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的二位董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

公司财务部根据 2022 年度财务决算情况，编制《公司 2022 年度财务决算
方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利 润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的二位董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2023 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据当前经济形势及市场状况，结合公司现实情况编制了《公 司 2023 年度经营计划》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票的二位董事为投资公司驻派，要求公司尽快上市，但公司目前尚不具备上市能力导致其对公司经营策略产生异议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容……
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