公告日期：2023-07-26

证券代码：835517 证券简称：ST 宏祥 主办券商：华创证券
宏祥新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：山东省德州市陵城区迎宾北大街宏祥新材料股份有限公司三楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏兆强先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数73,266,602 股，占公司有表决权股份总数的 47.89%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,256,303 股，占公司有表决权股份总数的 5.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事高立华、吴瀚、冯立阳因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：董事长魏兆强先生对 2022 年度生产经营情况、董事会主要工作情况进行汇报，并就 2023 年董事会规划进行说明。

2.议案表决结果：同意股数 65,010,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.73%； 反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司监事会主席陶广俊先生就 2022 年监事会的主要工作情况进行汇报，并就 2023 年监事会工作规划进行说明。

2.议案表决结果：同意股数 65,010,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.73%； 反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：公司财务总监对公司 2022 年主要财务指标情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意股数 65,010,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.73%； 反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：鉴于公司未来长期发展的需要，为确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行， 保证公司发展及股东的长远利益，公司 2022 年度的利润分配方案为：公司 2022 年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意股数 65,010,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.73%； 反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于审议公司 2023 年度经营计划的议案》

1.议案内容：总经理魏兆强先生对 2023 年度经营计划进行汇报。

2.议案表决结果：同意股数 65,010,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.73%； 反对股数 8,256,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于审议公司 2023 年度……
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