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发表于 2024-01-23 16:39:27 股吧网页版
ST宏祥:第四届监事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-23


公告编号:2024-005

证券代码:835517 证券简称:ST 宏祥 主办券商:华创证券
宏祥新材料股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 12 日以电话的方式方式发出
5.会议主持人:监事会主席陶广俊先生
6.召开情况合法合规性说明:

召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案 》
1.议案内容:

根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合考虑与 评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请深圳永信瑞和会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。

公告编号:2024-005

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届监事会第八次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 23 日

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