公告日期：2023-10-16

北京东晨联创科技股份有限公司

公司章程

二 0 二三年十月修订

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会......20

第一节 董 事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会......30

第一节 监 事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 32

第八章 重大交易 ...... 34
第九章 关联交易 ...... 38
第十章 承诺事项管理 ...... 40
第十一章 投资者关系管理 ...... 41
第十二章 财务会计制度、利润分配和审计 ......42

第一节 财务会计制度 ...... 42

第二节 会计师事务所的聘任...... 44
第十三章 通知和公告 ...... 45
第十四章 信息披露 ...... 46
第十五章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算 ...... 47
第十六章 修改章程 ...... 48
第十七章 附 则......49

第一章 总则

第一条 为维护北京东晨联创科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订，以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规、部门规章，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有
限公司。公司由陈卫东、闪蕾、曲凤山等 3 人为发起人，通过对北京东晨利能科技发展有限公司按净资产值折股整体变更方式设立的股份有限公司。

公司在北京工商行政管理局海淀分局注册登记，依法取得《营业执照》。
第三条 公司名称：北京东晨联创科技股份有限公司

英文名称：Beijing Dongchen united technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：北京市顺义区仁和镇林河南大街 9 号院 9 号楼 5 层 585
室。

第五条 公司注册资本为人民币 7,000 万元，实收资本为人民币 7,000 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，
应当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司、控股股东、实际控制人应该与其他……
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