公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-037

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,686,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席参加会议。

公告编号：2023-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京东晨联创科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-034)。
2.议案表决结果：

普通股同意0股数51,686,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请授权董事会办理工商变更登记的议案》。
1.议案内容：

因公司变更经营范围，修改公司章程等事项需办理工商变更登记，提请股东大会授权公司董事会尽快办理公司章程修改、工商变更等相关手续。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,686,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京东晨联创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-037

北京东晨联创科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日

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