公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-040

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,657,575 股，占公司有表决权股份总数的 73.80%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-040

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 15 日届满，现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈卫东、刘元辉、高川、石国志、 李心平连任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。 在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联 合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,657,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事任期将于 2024 年 8 月 15 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，监事会提名龚莉丹、陈玲连任公司第四届监事会 股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事袁佳组成第四 届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合 惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,657,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

公告编号：2024-040

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈卫东 董事 任职 2024 年 8 月 2 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

刘元辉 董事 任职 2024 年 8 月 2 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

高川 董事 任职 2024 年 8 月 2 日 2024 年第二次 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。