公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-044

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈卫东先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》；
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2024 年半年度报告情况予以
汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公

公告编号：2024-044

司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告 编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京东晨联创科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京东晨联创科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-047）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；1.议案内容：

为提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责 力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相 关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责，根据相关法律、

公告编号：2024-044

法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，并结合公司实际 情况，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体修订详
见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京东晨联创科技股份有限公司年报信息披露 重大差错责任追究制度（2024 年 8 月修订）》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

公司拟在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：……
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