公告日期：2021-04-23

证券代码：835525 证券简称：云巢股份 主办券商：国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：林金祥

6.会议列席人员：监事、高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2020 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出来 2021 年

的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，

认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年

的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2021-002 号《2020 年年度报告》及 2021-003号《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现营业

收入 5,925,842.10 元，较去年同期增长 15.03%；归属于挂牌公司 2020 年度净利

润 -368,756.59 元，较去年同期下降了-614.14%，公司资产情况良好。公司财务

数据内容详见公司《2020 年年度报告》，公司《2020 年年度报告》于 2021 年 4

月 23 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年预计收入 1200 万元，预计成本支出 850 万元，预计管理费用

170 万元，研发费用 30 万元，销售费用 3 万元，财务费用 2 万元。2021 年预计

完成净利润 50 万元。上述预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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