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发表于 2021-05-19 19:06:41 股吧网页版
云巢股份:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-19



证券代码:835525 证券简称:云巢股份 主办券商:国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:林金祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定, 不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数14,080,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容:

董事会工作报告就 2020 年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2021 年

的工作计划,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,

认真履行各项职权,勤勉尽责。详见公司 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》(2021-006)。

2.议案表决结果:

同意股数 14,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容:

监事会工作报告就 2020 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤

勉尽责。详见公司 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》(2021-007)。

2.议案表决结果:

同意股数 14,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容:

详见公司2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn )披露的《2020 年年度报告》(2021-002)、《2020 年年度报告摘要》(2021-003)。

2.议案表决结果:

同意股数 14,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容:

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2020 年度实现营业

收入 5,925,842.10 元,较去年同期增长 15.03%;归属于挂牌公司 2020 年度净利

润 -368,756.59 元,较去年同期下降了-614.14%,公司资产情况良好。公司财务

数据内容详见公司《2020 年年度报告》,公司《2020 年年度报告》于 2021 年 4

月 23 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。2.议案表决结果:

同意股数 14,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,……
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