公告日期：2021-05-19

证券代码：835525 证券简称：云巢股份 主办券商：国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林金祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年

的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，

认真履行各项职权，勤勉尽责。详见公司 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2020 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤

勉尽责。详见公司 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》（2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《2020 年年度报告》（2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现营业

收入 5,925,842.10 元，较去年同期增长 15.03%；归属于挂牌公司 2020 年度净利

润 -368,756.59 元，较去年同期下降了-614.14%，公司资产情况良好。公司财务

数据内容详见公司《2020 年年度报告》，公司《2020 年年度报告》于 2021 年 4

月 23 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。2.议案表决结果：

同意股数 14,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，……
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