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发表于 2021-08-02 19:31:11 股吧网页版
云巢股份:董事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-02


公告编号:2021-011

证券代码:835525 证券简称:云巢股份 主办券商:国海证券
福建云巢信息科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八次会议于 2021 年7 月 30 日审议并通过:

选举林金祥先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份8,800,000 股,占公司股本的 62.5%,不是失信联合惩戒对象。

选举李剑锋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,200,000 股,占公司股本的 15.625%,不是失信联合惩戒对象。

选举陈琪斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

选举黎梅女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

选举林枭女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2021-011

二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次选举属于正常换届续聘,保证公司董事会工作的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《福建云巢信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建云巢信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日

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