公告日期：2022-09-16

福建云巢信息科技股份有限公司

公 司 章 程

二○二二年九月

目 录

第一章 总则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30

第七章 监事会 ...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33

第八章 投资者关系管理 ...... 35

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任...... 38

第十章 通知 ...... 38

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40

第十二章 修改章程 ...... 42

第十三章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护福建云巢信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定经由佳乐电器（福建）有限公司整体变更成立的股份有限公司，公司的设立方式为发起设立，公司在泉州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：福建云巢信息科技股份有限公司。

公司住所：泉州市丰泽区华大街道南华路 188 号华大电商园二楼 A215
邮政编码：362000

公司注册资本为 1408 万元人民币。

第四条 公司为长期经营的股份有限公司。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

公司与投资者之间发生的纠纷，应尽可能友好协商解决，协商期不应少于 30日，如果 30 日内协商无果，任何一方可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，也可以将相关争议提交人民法院通过诉讼方式解决。

第八条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、
实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事
会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨:以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指
导，以科学管理的理念和方法为手段，通过不断提供高质量的产品和……
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