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发表于 2023-04-20 17:05:06 股吧网页版
云巢股份:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


公告编号:2023-005

证券代码:835525 证券简称:云巢股份 主办券商:国海证券
福建云巢信息科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 4 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席陈祥财
6.召开情况合法合规性说明:

公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所做的决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:

监事会主席陈祥财就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,

公告编号:2023-005

勤勉尽责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 2023-001 号《2022 年年度报告》及 2023-002号《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:

公司 2023 年预计收入 1500 万元,预计成本支出 1200 万元,预计管理费用
260 万元,销售费用 14 万元,财务费用 1 万元。2023 年预计完成净利润 10 万元。
上述预算不代表公司对 2023 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多重因素,存在很多不确定性,请投资者特别注意。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2022 年度实现营业
收入 8,329,445.02 元,较去年同期增长 34.86%;归属于挂牌公司 2022 年度净
利润-39,592.51 元,较去年同期下降了 90.24%,公司资产情况良好。公司财务

公告编号:2023-005

数据内容详见公司《2022 年年度报告》,公司《2022 年年度报告》于 2023 年 4
月 20 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:

公司 2022 年度尚未分配利润,拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案
1.议案内容:

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃……
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