公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：835525 证券简称：云巢股份 主办券商：国海证券
福建云巢信息科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：林金祥
6.召开情况合法合规性说明：

公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

监事会主席陈祥财就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，

公告编号：2024-005

勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2024-001 号《2023 年年度报告》及 2024-002号《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2024 年预计收入 2000 万元，预计成本支出 1500 万元，预计管理费用
400 万元，销售费用 20 万元，财务费用 10 万元。2024 年预计完成净利润 20 万
元。上述预算不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现营业
收入 11,749,922.98 元，较去年同期增长 41.06%；归属于挂牌公司 2023 年度净
利润-2,768,223.94 元，较去年同期下降了 6,891.79%，公司资产情况良好。公

公告编号：2024-005

司财务数据内容详见公司《2023 年年度报告》，公司《2023 年年度报告》于 2024
年 4 月 25 日 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果……
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