公告日期：2021-09-09

公告编号：2021-029

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证
券

天津君宇科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张艳君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-029

3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟以资本公积转增股本暨 2021 年半年度资本公积转
增股本预案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前的实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟进行资本公积金转增股本。根据公司 2021 年半
年度报告披露的财务报表，截至 2021 年 6 月 30 日，公司的资本公积余额为
6,350,457.64 元。 公司拟以现有总股本 20,700,000 股为基数，进行资本公积
转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 6,210,000 股，本次资
本公积转增后，公司总股本为 26,910,000 股。 具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年半年度资本公积转增股本预案公告》公告编号：2021-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股
本相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行资本公积金转增股本，根据《公司法》、《公司章程》等相 关

公告编号：2021-029

规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）本次资本公积金转增股本事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需备案、股东及股本结构变更登记、挂牌转让等手续；

（2）根据本次资本公积金转增股本的实际情况对内部管理制度的相关条款（如需要）进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；

（3）本次资本公积金转增股本完成后办理工商变更登记、备案等相关事宜；
（4）本次资本公积金转增股本需要办理的其他事项。
上述授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次资本公 积金转增股本相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 15,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司……
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