公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-020

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张艳君女士

6.会议列席人员：监事会成员，董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 所做会议决议合法合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津君宇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编

公告编号：2022-020

制了 2022 年半年度报告，该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君 宇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放及使用情况报告》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金累计共使用 4,492,368.64 元，均用于补
充流动资金。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金 的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《天津君宇科技股份有限公 司关于《2022 年半年度募集资金存放及使用情况报告公告》（公告编号：2022- 023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2022-020

天津君宇科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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