公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-002

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行 必 要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日 9：00-12：00。

公告编号：2023-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835527 君宇科技 2023 年 3 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于天津君宇科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》
因公司业务发展需要，投资设立全资子公司“天津君宇科技发展有限公 司”，以满足公司产能扩充，有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞 争力。注册地：天津自贸试验区（东疆综合保税区）重庆道以南、呼伦贝尔路 以西铭海中心 1 号楼-2、7-610（创实商务秘书服务（天津）有限公司托管第 703 号）；注册资本：2100 万元人民币（自有资金）；经营范围：一般项目：技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研 发；专用机械制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；普通机械设备 安装服务；节能管理服务；机械设备销售；软件销售；软件开发；液压动力机 械及元件制造；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；工业控制计算机及系 统销售；工业控制计算机及系统制造；液压动力机械及元件销售；机械设备租 赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以上相

公告编号：2023-002

关内容以注册地管理部门最终审核为准。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《天津君宇科技股份有限公司 对外投资公告》（公告编号：2023-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法 定代表人
证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2．自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人 持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间……
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