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发表于 2023-03-16 15:34:25 股吧网页版
君宇科技:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-16


公告编号:2023-004

证券代码:835527 证券简称:君宇科技 主办券商:东兴
证券

天津君宇科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张艳君女士
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数20,735,000 股,占公司有表决权股份总数的 77.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2023-004

3.公司董事会秘书列席会议;


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于天津君宇科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议
案》
1.议案内容:

因公司业务发展需要,投资设立全资子公司“天津君宇科技发展有限公 司”,以满足公司产能扩充,有效地提升公司的综合实力,增强公司的综合竞 争力。注册地:天津自贸试验区(东疆综合保税区)重庆道以南、呼伦贝尔路 以西铭海中心 1 号楼-2、7-610(创实商务秘书服务(天津)有限公司托管第 703 号);注册资本:2100 万元人民币(自有资金);经营范围:一般项目:技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研 发;专用机械制造(不含许可类专业设备制造);工业设计服务;普通机械设备 安装服务;节能管理服务;机械设备销售;软件销售;软件开发;液压动力机 械及元件制造;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;工业控制计算机及系 统销售;工业控制计算机及系统制造;液压动力机械及元件销售;机械设备租 赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以上相 关内容以注册地管理部门最终审核为准。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《天津君宇科技股份有限公 司对外投资公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 20,735,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

公告编号:2023-004

三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

天津君宇科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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