公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-004

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴
证券

天津君宇科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张艳君女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,735,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-004

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津君宇科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议
案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，投资设立全资子公司“天津君宇科技发展有限公 司”，以满足公司产能扩充，有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞 争力。注册地：天津自贸试验区（东疆综合保税区）重庆道以南、呼伦贝尔路 以西铭海中心 1 号楼-2、7-610（创实商务秘书服务（天津）有限公司托管第 703 号）；注册资本：2100 万元人民币（自有资金）；经营范围：一般项目：技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研 发；专用机械制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；普通机械设备 安装服务；节能管理服务；机械设备销售；软件销售；软件开发；液压动力机 械及元件制造；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；工业控制计算机及系 统销售；工业控制计算机及系统制造；液压动力机械及元件销售；机械设备租 赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以上相 关内容以注册地管理部门最终审核为准。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《天津君宇科技股份有限公 司对外投资公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-004

三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

天津君宇科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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