公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-013

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席何珍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所做会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于非职工代表监事换届的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，公司提名何珍、徐一松为公司第四届 监事会非职工代表监事候选人，新选举的第四届监事会非职工代表监事，任期

公告编号：2024-013

三年。

第四届监事会选举产生前，第三届监事会将继续履行其职责，非职工代表 监事候选人简历附后。

上述非职工代表监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监 督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津君宇科技股份有限公司监 事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》

天津君宇科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 31 日
第四届非职工代表监事侯选人简历：

何珍，女，1992 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月至
2014 年 8 月就读于宝鸡文理学院；2014 年 8 月至今任君宇科技职员、监事。
徐一松，男，1995 年 6 月 23 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2014
年 9 月至 2018 年 7 月就读于北京交通大学海滨学院，；2018 年至今任天津
君宇科技股份有限公司 档案室管理员，生产技术员。

上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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