公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-019

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事张艳君女士

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性
文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管

公告编号：2024-019

理的需要，现选举张艳君女士为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任的总经理、财务总监及其他高级管理人员相关情况如下：

(1)聘任张艳君女士为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

(2)聘任陈耕先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

（3）聘任张赟女士为董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

具体内容详见公司于2024 年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-019

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司
董事会
2024 年 6月 18 日

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