公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-021

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024年
6 月 18日审议并通过：

选举张艳君女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024年 6月 18日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,580,000 股，占公司股本的 31.8841%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024年
6 月 18日审议并通过：

聘任张艳君女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024年 6月 18日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,580,000 股，占公司股本的 31.8841%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈耕先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024年 6月 18日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张赟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024年 6月 18日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,340,000 股，占公司股本的 8.6957%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-021

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
6 月 18日审议并通过：

选举何珍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024年 6月 18日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届能够对公司日常生产和经营产生积极影响，无不利因素。
三、备查文件

（一）《天津君宇科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《天津君宇科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

天津君宇科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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