公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-022

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张艳君女士

6.会议列席人员：监事会成员，董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 所做会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津君宇科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求

公告编号：2024-022

编制了 2024 年半年度报告，该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津 君宇科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票 0；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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