公告日期：2022-04-22

证券代码：835534 证券简称：七洲科技 主办券商：开源证券
广东七洲科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 公司的股份采取记名 第十三条 公司的股份采取记名
股票的形式。 股票的形式。

公司股票如获准在全国中小企业 中国证券登记结算有限责任公司
股份转让系统公开转让，则全体股东应 是公司股票的登记存管机构。
将所持公司股票委托中国证券登记结
算有限责任公司予以登记存管。

第二十三条 公司的股份可以依 第二十三条 公司的股份可以依
法转让。 法转让。

如公司股票获准在全国中小企业 公司股票应按照相关法律、行政法
股份转让系统公开转让，则应按照相关 规、部门规章及全国中小企业股份转让法律、行政法规、部门规章及全国中小 系统的有关业务规则进行转让。
企业股份转让系统的有关业务规则进
行转让。

第二十七条 公司自设立之日起 第二十七条 公司依据股票登记
应根据股东认购公司股份的情况建立 存管机构提供的凭证建立股东名册，股股东名册，并由公司董事会负责管理， 东名册是证明股东持有公司股份的充股东名册是证明股东持有公司股份的 分证据。
充分证据。公司股票如获准在全国中小 ……
企业股份转让系统公开转让，则公司股
票登记存管机构登记的股东名册系证
明股东持有公司股份的充分证据。

……

第三十七条 …… 第三十七条 ……

公司财务部门及审计部门应当定 公司财务部门及审计部门应当定
期检查公司与股东及其他关联方之间 期检查公司与股东及其他关联方之间的非经营性资金往来情况，杜绝股东及 的非经营性资金往来情况，杜绝股东及其他关联方占用或转移公司资金、资产 其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况发生。如公司股票获 及其他资源的情况发生。公司在审议公准在全国中小企业股份转让系统公开 司年度报告、半年度报告的董事会会议转让，则在审议公司年度报告、半年度 上，公司财务负责人应当向董事会报告报告的董事会会议上，公司财务负责人 股东及其他关联方占用公司资金或资应当向董事会报告股东及其他关联方 源以及公司向关联方提供担保的情况。
占用公司资金或资源以及公司向关联 ……

方提供担保的情况。

……

第八十五条 股东大会应就会议 第八十五条 股东大会应就会议
所议事项做出决议，决议应列明出席会 所议事项做出决议，决议应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权 议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总 的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决 数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 结果和通过的各项决议的详细内容，并
如公司股票获准在全国中小企业 按全国中小企业股份转让系统业务规股份转让系统公开转让，应按全国中小 则的规定将股东大会决议予以公告。
企业股份转让系统业务规则的规定将
股东大会决议予以公告。

第一百零三条 公司董事会应当 第一百零三条 公司董事会应当
确保公司治理机制符合法律法规、规章 确保公司治理机制符合法律法规、规章的要求，能够给所有股东提供恰当保护 的要求，能够给所有股东提供恰当保护和平等权利。公司董事会应在审议决定 和平等权利。公司董事会应在审议决定召开年度股东大会的董事会上，对上一 召开年度股东大会的董事会上，对上一年度公司治理机制是否给所有股东提 年度公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利以及公司治 供合适的保护和平等权利以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论 理结构是否合理、有效等情况进行讨论和评估。如果公司股票获准在全国中小 和评估。公司应将讨论评估结果在公司企业股份转让系统公开转让，则应将讨 年度报告中予以披露。公司董事会如发论评估结果在公司年度报告中予以……
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