公告日期:2023-01-16
公告编号:2023-001
证券代码:835539 证券简称:中宇万通 主办券商:九州证券
北京中宇万通科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 9 日以邮件、电
话方式通知
5.会议主持人:董事长 宁宇鹏
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023-001
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司与原聘请的审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)经过双方友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要,公司拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事段玉婉、朱珊珊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,出席董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会,
审议上述需要股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-001
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,出席董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)中宇万通第三届董事会第三次会议决议
北京中宇万通科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日
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