公告日期:2023-02-02
公告编号:2023-005
证券代码:835539 证券简称:中宇万通 主办券商:九州证券
北京中宇万通科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 宁宇鹏
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 17,525,902 股,占公司有表决权股份总数的 43.29%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2023-005
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
除上述人员,无其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司与原聘请的审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)经过双方友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要,公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2022 年度财务审计机构。详见公司于 2023 年 1 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 17,525,902 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,出席股东无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)中宇万通 2023 年第一次临时股东大会决议
公告编号:2023-005
北京中宇万通科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日
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