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发表于 2024-04-19 19:44:37 股吧网页版
中宇万通:独立董事2023年度述职报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


公告编号:2024-004

证券代码:835539 证券简称:中宇万通 主办券商:华源证券
北京中宇万通科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为北京中宇万通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,段玉婉、朱珊珊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况

段玉婉,1987 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士
学历。2008 年毕业于武汉大学,获理科学士学位。2014 年毕业于中 国科学院数学与系统科学研究院及荷兰格罗宁根大学经济与管理 学院,获管理学博士学位。2014 年 7 月至今,任中央财经大学国际 经济与贸易学院助理教授、副教授,硕士生导师。任教期间主持国 家自然科学基金青年项目一项,北京市社会科学基金青年项目一

公告编号:2024-004

项,北京市优秀人才培养资助青年骨干个人项目一项,中央财经大 学“青年英才”培育支持计划一项,获中国科学院科技促进发展奖 科技贡献二等奖,第二届陈锡康投入产出技术奖,中央财经大学鸿 基世业国际一流学术成果奖,在国内外发表学术论文 30 篇。

朱珊珊,1989 年 10 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本
科学历,注册会计师。2013 年毕业于浙江工商大学,学士学位。2012
年 12 月至 2014 年 6 月,就职于瑞华会计师事务所,任审计专员;
2014 年 7 月至 2015 年 12 月就职于浙江天健会计师事务所,任审计
员;2016 年 3 月至 2018 年 12 月,就职于杭州七桥金融信息服务有
限公司,任风控专员;2019 年 1 月至今,就职于上海悟净文化咨询 有限公司,任财务经理。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董
事段玉婉、朱珊珊会议出席情况如下:

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情





段玉婉 4 4 0 0 否 2

朱珊珊 4 4 0 0 否 2

公告编号:2024-004

三、 发表独立意见情况

独立董事段玉婉、朱珊珊对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共发表了 2 次独立意见,具体情况如下:

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

……
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