公告日期：2024-04-19

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北京中宇万通科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以邮件、
电话方式通知
5.会议主持人：董事长 宁宇鹏
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了 2023 年年度报告，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2023年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（三） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理制作了《2023年度总经理工作报告》，汇报总经理 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2023年度财务决算报告》，汇报公司 2023 年度财务工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2024
年度财务预算报告》，预计公司 2024 年度财务工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，为提供公司抗风险能力及未来运营对资金的需求，提议公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董
事段玉婉、朱珊珊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：……
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