公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-026

证券代码：835545 证券简称：奥捷科技 主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

经公司 2021 年 11 月 4 日召开的第三届监事会第二次会议审议《关
于选举牛雁双女士为公司监事》的议案，表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

任命牛雁双女士为公司监事，任职期限第三届监事会届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,771,000 股，占公司股本的3.6947%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

原监事沈成志先生由于个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司补

公告编号：2021-026

选新任监事。
（三） 新任董监高人员履历

牛雁双，女，1953 年 11 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久
居留权。1980 年至 2000 年于湖北省第二师范学院任教，2001 年于湖北第二师范学院退休至今无其他职业。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命牛雁双女士为公司新任监事，符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）奥捷科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

奥捷科技股份有限公司
公告编号：2021-026

监事会
2021 年 11 月 8 日

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