公告日期：2024-01-29

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄凌云
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数5,649.4050 万股，占公司有表决权股份总数的 72.4653%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容：

根据公司实际经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易作如下预计：

预计关联交易
关联方名称 关联关系说明 交易内容

金额（万元）

向关联方购买原

合肥华威药业有限公司 公司参股子公司 500.00
材料

向关联方出售产

合肥华威药业有限公司 公司参股子公司 500.00
品

公司实际控制人黄凌

云间接持股 35.28%并 向关联方出售产

上药控股佛山有限公司 2,000.00
由其哥哥黄凌辉担任 品

董事兼总经理的企业

公司实际控制人黄凌

云间接持股 35.28%并 向关联方购买原

上药控股佛山有限公司 500.00
由其哥哥黄凌辉担任 材料

董事兼总经理的企业

公司实际控制人黄凌

云间接持股 35.28%并 向关联方租赁办

上药控股佛山有限公司 80.00
由其哥哥黄凌辉担任 公场所

董事兼总经理的企业

实际控制人黄凌云通

向关联方购买原

安徽美欣制药有限公司 过华威药业控制 100% 500.00
材料

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