公告日期：2024-02-05

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司拟向交易标的合肥华威药业有限公司（下称“华威药业”）支付现金
购买其新增注册资本 1,150.00 万元，增资价格 3.50 元/注册资本，华威药业其
他股东佛山峰创同意放弃本次对华威药业的同比例认购权。本次交易前，公司 直接持有华威药业 24.11%的股权，同时通过佛山峰创间接持有 17.6595%的股 权，合计持有华威药业 41.7695%的股权。本次交易完成后，公司直接持有华威 药业 36.3161%的股权，同时通过佛山峰创间接持有 14.8191%的股权，合计持 有华威药业 51.1352%的股权。同时，根据《增资协议》的约定，本次交易的交 割日后瑞兴医药持有华威药业 51%的表决权，佛山峰创持有华威药业 49%的表 决权，瑞兴医药及佛山锋创将据此对华威药业《公司章程》进行相应修改。基 于以上，瑞兴医药实现对华威药业的控制，将华威药业纳入合并报表范围。
本次交易前，瑞兴医药持有华威药业 41.7695%的股权（直接持股
24.1100%，通过佛山峰创间接持股 17.6595%），同时瑞兴医药实际控制人黄凌 云控制的企业佛山峰创直接持有华威药业 75.8900%的股权，故本次交易为瑞 兴医药认购其参股公司华威药业新增股份，并增加与关联方佛山峰创共同投资 金额，构成关联交易。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于
云、栾广根、陈广明回避表决，无关联董事不足三人，该等议案直接提交股 东大会审议。

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司增资参股公司构成关联交易的议案》等议案，审议结果：同意 3 票、
反对 0 票、弃权 0 票。该等议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：合肥华威药业有限公司

住所：合肥市高新区科学大道 61 号

注册地址：合肥市高新区科学大道 61 号

注册资本：6,000.00 万元

主营业务：药品研发、生产及销售

法定代表人：黄凌云

控股股东：佛山市峰创咨询服务合伙企业（有限合伙）

实际控制人：黄凌云

关联关系：公司直接持有华威药业 24.11%的股权，公司实际控制人黄凌云控制的企业佛山峰创持有其 75.89%的股权。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

根据中勤资产评估有限公司出具的中勤评报字[2024]第 011 号《资产评估
报告》，经收益法评估，截至评估基准日 2023 年 9 月 30 日，标的资产华威药
业于评估基准日的股东全部权益采用收益法的评估值为 19,765.03 万元，较股
东权益账面值 6,031.43 万元，增值 13,733.60 万元，增值率为 227.70%。

各方以 2023 年 9 月 30 日华威医药经审计的净资产为基础，以上述资产评
兴医药以货币资金方式认购华威药业新增注册资本 1,150.00 万元，增资价格为
3.50 元/注册资本，交易价格为 4,025.00 万元，其中 1,150.00 万元计入标的公
司的实收资本，2,875.00 万元计入资本公积。
（二）交易定价的公允性

根据中勤评估出具的中勤评报字[2024]第 011 号《资产评估报告》，经收
益法评估，截至评估基准日 2023 年 9 月 30 日，标的资产华威药业股东全部
权益评估值为 19,765.03 万元，较股东权益账面价值评估增值 13,733.60 万

元，增值率为 227.70%。

根据华兴会计师出具的华兴审字[2024]22013410041 号《审计报告》，截
至 2023 年 9 月 30 日，标的公司华威药业经审计的每股净资产为 1.25 元/股。
同时，标的公司华威药业最近一次股权转让时间为 2023 年 5 月 19 日，股权
转让价格为 3.33 元/注册资本。

各方以 2023 年 9 月 30 日华威医药经审计的净资产为基础，以上述资产
评估结果为参考依据，同时考虑标的公司最近一次股权转让情况，经协……
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