公告日期：2024-02-05

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835553 瑞兴医药 2024 年 2 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司增资参股公司暨关联交易方案的议案》

公司拟向交易标的合肥华威药业有限公司（下称“华威药业”）支付现金
购买其新增注册资本 1,150.00 万元，增资价格 3.50 元/注册资本，华威药业其
他股东佛山峰创同意放弃本次对华威药业的同比例认购权。本次交易前，公司 直接持有华威药业 24.11%的股权，同时通过佛山峰创间接持有 17.6595%的股 权，合计持有华威药业 41.7695%的股权。本次交易完成后，公司直接持有华威 药业 36.3161%的股权，同时通过佛山峰创间接持有 14.8191%的股权，合计持 有华威药业 51.1352%的股权。同时，根据《增资协议》的约定，本次交易的交 割日后瑞兴医药持有华威药业 51%的表决权，佛山峰创持有华威药业 49%的 表决权，瑞兴医药及佛山锋创将据此对华威药业《公司章程》进行相应修改。 基于以上，瑞兴医药实现对华威药业的控制，将华威药业纳入合并报表范围。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄凌云、广州市联创医药科技有限公司、周嫣、栾广根、陈广明。

（二）审议《关于公司增资参股公司构成重大资产重组的议案》

本次交易购买资产的资产净额与成交金额较高者占公司最近一个会计年 度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 50%以上；且本次交易购买资产 的资产总额与成交金额较高者占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报表期末资产总额的 30%以上。因此，本次交易符合重大资产重组条件，具 体计算过程如下：

1.资产总额指标 金额（万元）/比例

标的公司 2023 年 9 月 30 日经审计的财务

19,739.64
报表期末资产总额①

公司增资金额② 4,025.00

公司 2022 年 12 月 31 日经审计的期末资

33,526.50
产总额③

比例④=①/③ 58.88%

2.资产净额指标 金额（万元）……
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