公告日期：2024-04-26

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券
广东瑞兴医药股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席韦紫韵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、议事方式和表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，广东瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）董事会编制了 2023 年年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就 2023 年度监事会工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告> 及<2024 年度财务预算报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算事项，董事会已经制定了《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2023 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：
公司监事会拟定 2024 年度监事薪酬如下：
子议案 1：关于监事韦紫韵 2024 年度薪酬的议案
监事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。
子议案 2:关于监事骆玉理 2024 年度薪酬的议案
监事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。
子议案 3: 关于监事冼洁霞 2024 年度薪酬的议案
监事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

2.议案表决结果：子议案 1：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。子议案 2：同意 2
票；反对 0 票；弃权 0 票。子议案 3：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

子议案 1：关联监事韦紫韵回避表决；

子议案 2：关联监事骆玉理回避表决；

子议案 3：关联监事冼洁霞回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表的议案》
1.议案内容：

就公司 2023 年的财务情况，公司已编制相应 2023 年财务报表，现拟提请批
准报出公司 2023 年财务报表。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

为了更加准确地反映公司财务状况和经营成果，公司根据财政部的有关规定和实际经营管理的需要，采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免
的会计处理”内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。变更后的会计政策符合财政部、
中国证监会的相关规定，能够客观、公……
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