公告日期:2022-04-14
公告编号:2022-007
证券代码:835563 证券简称:欧美克 主办券商:申万宏源承销保荐
成都欧美克石油科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长陈洲旬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事孙庚文、刘庆枫因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款,并对主动终止挂牌和强制终
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止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期已于2021年8月23日届满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,经广泛征询意见,本次董事会提名陈洲旬、陈蔚、陈彬、王莉斐、闫海军为公司第三届董事会董事候选人。任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 5 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都欧美克石油科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议》
公告编号:2022-007
成都欧美克石油科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日
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