公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-011

证券代码：835563 证券简称：欧美克 主办券商：申万宏源承销保荐
成都欧美克石油科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百五十一条 公司董事长为公司 第一百五十一条 公司董事长为公司
投资者关系管理工作第一责任人，公司 投资者关系管理工作第一责任人，公司总经理、副总经理、财务负责人等公司 总经理、副总经理、财务负责人等公司高级管理人员应积极参加重大投资者 高级管理人员应积极参加重大投资者关系活动。信息披露事务负责人在公司 关系活动。信息披露事务负责人在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与 董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作直接 安排，为公司投资者关系管理工作直接责任人，负责公司投资者关系管理的日 责任人，负责公司投资者关系管理的日
常工作。 常工作。

投资者关系管理中公司与投资者 若公司申请股票在全国中小企业
沟通的内容： 股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
（一）发展战略，包括公司的发展 虑股东的合法权益，并对异议股东作出方向、发展规划、竞争策略和经营方针 合理安排。公司应设置与终止挂牌事项
等； 相关的投资者保护机制。其中，公司主

公告编号：2022-011

（二）法定信息披露及其说明，包 动终止挂牌的，控股股东、实际控制人
括定期报告和临时公告等； 应该制定合理的投资者保护措施，对其
…… 他股东的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
与其他股东主动、积极协商解决方案。
公司已获同意到境内证券交易所上市
或者以获得上市同意为终止挂牌议案
生效条件的除外。

投资者关系管理中公司与投资者
沟通的内容：

（一）发展战略，包括公司的发展
方向、发展规划、竞争策略和经营方针
等；

（二）法定信息披露及其说明，包
括定期报告和临时公告等；

……

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。
……
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