• 最近访问:
发表于 2022-08-15 15:38:41 股吧网页版
欧美克:关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-15


公告编号:2022-038

证券代码:835563 证券简称:欧美克 主办券商:申万宏源承销保荐
成都欧美克石油科技股份有限公司

关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

成都欧美克石油科技股份有限公司定于 2022 年8 月25日召开 2022 年第四次临时
股东大会,股权登记日为 2022 年 8 月 19 日,有关会议事项详见公司于 2022 年 8 月 9
日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》,公告编号:2022-036。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序

2022 年 8 月 14 日,公司董事会收到单独持有 44.6018%股份的股东恒泰艾普集团股
份有限公司书面提交的《成都欧美克石油科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大
会增加临时提案的函》,提请在 2022 年 8 月 25 日召开的 2022 年第四次临时股东大会中
增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容

议案一:《关于本次选举董事表决时实施累积投票制》

议案二:《关于提名选举公司第三届董事会董事的议案》

子议案 1:《关于提名选举于雪霞女士为公司第三届董事会董事的议案》;

子议案 2:《关于提名选举王月女士为公司第三届董事会董事的议案》;

议案三:《关于提名选举李卓女士为公司第三届监事会监事的议案》。
(三)审查意见说明

经审核,董事会认为股东恒泰艾普集团股份有限公司符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东恒泰艾普集团股份有限公司

公告编号:2022-038

提出的临时提案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2022 年 8 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2022 年第四次临时股东大会审议事项

(一)审议《关于免去王莉斐董事职务的议案》

(二)审议《关于免去闫海军董事职务的议案》

(三)审议《关于提名选举公司第三届董事会董事的议案》

子议案 1:《关于提名选举李勇为公司第三届董事会董事的议案》

子议案 2:《关于提名选举易大钢为公司第三届董事会董事的议案》

子议案 3:《关于提名选举于雪霞女士为公司第三届董事会董事的议案》

子议案 4:《关于提名选举王月女士为公司第三届董事会董事的议案》

(四)审议《关于免去四利晓监事职务的议案》

(五)审议《关于提名选举王鹏为公司第三届监事会监事的议案》

(六)审议《关于提名选举李卓女士为公司第三届监事会监事的议案》

(七)审议《关于本次选举董事表决时实施累积投票制》
五、备查文件目录
《成都欧美克石油科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》
成都欧美克石油科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500